大峽谷-KY:公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

第53款

1.事實發生日:110/03/22

2.公司名稱:大峽谷半導體照明系統（開曼）股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

邱正仁先生、王銘國先生、廖健智先生擔任本公司獨立董事

已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵

循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事

之理由。

6.因應措施:

(1)邱正仁先生因其會計實務專業能為本公司提供重要建言，

雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，

使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會

監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司

獨立董事。

(2)王銘國先生具備建築設計經驗能為本公司提供重要建言，

雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，

使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會

監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司

獨立董事。

(3)廖健智先生因其法律實務專業能為本公司提供重要建言，雖

已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其

於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督

及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項:無。