大峽谷-KY:本公司董事會決議召開110年股東常會召開事宜。

第17款

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館(408台中市南屯區環中路四段2號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2020年度營業報告書。

第二案：審計委員會審查2020年度決算表冊。

第三案：2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

第四案：修訂本公司「董事會議事規則」報告。

第五案：修訂本公司「道德行為準則」報告。

第六案：2020年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：2020年度營業報告及合併財務報表承認案。

第二案：2020年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序

(含衍生性商品交易處理作業程序)」案。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

第三案：修訂本公司「董事選任程序」案。

第四案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

1.依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定110年股東常會受理股東提案及董事

候選人提名期間為自110年4月19日至110年4月29日。

2.受理股東提案處所：

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司

地址：台中市西屯區四川二街30號5樓