menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

公告

茂綸:本公司董事會決議召開民國110年股東常會

鉅亨網新聞中心 2021-03-16 17:41


第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)


4.召集事由一、報告事項:

一、本公司一O九年度營業報告。

二、審計委員會審查本公司一O九年度決算表冊報告。

三、本公司一O九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一O九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股東,得以書

面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於110年4月6日起至110年4月16日止受理

股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於110年4月16日17時前寄達並

敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理提案處所:新北市新店區北新路三段207-2號14樓

電 話:02-89132200

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為110年5月11日至110年

6月7日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網 址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。


Empty