東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110/03/16召開董事會，決議事項如下:

通過本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司民國一○九年度董事酬勞案及員工酬勞案。

通過本公司民國一○九年度自行評估內部控制聲明書案。

通過評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案。

通過投保董事及經理人責任保險案。

通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案。

通過修訂本公司治理之相關規程規則部分條文案。

通過修訂本公司董事選舉辦法部分條文。

通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

通過本公司109年第4季可轉換公司債轉換普通股增資基準日。

通過本公司董事改選案。

通過本公司解除新任董事競業禁止案。

通過本公司召開一一○年股東常會開會日期、地點及議案等案。

通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無