凱撒衛:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/09

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店會議廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告

(3)一○九年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告

(5)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告

(6)修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告

(7)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(6)修訂「背書保證作業程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式

及處所如下：

受理期間：自民國110年3月19日起至110年3月29日止

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部

(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國110年4月27日起至110年5月24日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw