滙控被批反洗錢改革不力 整頓緩慢未符協議要求

對於監察員的評價，滙控表示該行尚有時間達成與當局協議中的規定。  圖片來源：星島日報

滙控(0005-HK)(HBC-US)(HSBA-UK)年前發生洗錢醜聞後，同意由美國法院指派監察員進駐該行，負責監督改革運作和經營文化的進展。這名監察員早前按規定向法院提交首年監督報告，外電報導，該監察員抨擊滙控相關整頓工作進展緩慢，迄今仍未能符合與美國法院達成協議的要求。

《星島日報》報導，滙控在2012年與美國司法當局，就此前涉嫌代客洗錢及與恐怖主義政權有業務往來事宜達成協議，美國司法當局同意押後或不檢控滙控，給予5年時間該行改造，並協助防範這些大行再犯錯，以及改善它們的經營文化；滙控則須支付19億美元(約147億港元)罰款，並須答應美國法院指派一名監察員進駐該行。

據悉，這名監察員切爾卡斯基(Michael Cherkasky)在1月份向美國司法部提交了一份1000頁的報告，綜述了美國法院向滙控指派監察員這一年來，滙控在整頓工作的進度。按照規定，有關在本周須向公眾披露。

據媒體引述看過這份報告的消息人士指，報告批評滙控在改革及程序改善工作上乏善足陳。報告舉例說，滙控一名銀行經理曾呼喝該行一名內部審計主管。在對安曼和菲律賓等金融高風險國家的監控上，滙控更顯得有所不足。

對於上述報告的批評，滙控發言人舒爾曼發表聲明指，滙控與當局達成的5年期改造協議，迄今僅過了2年，該行仍會繼續致力達致雙方協議中的規定。