中壽:中國人壽保險股份有限公司109年增資新股權利證書劃撥及上市日期公告

一、本公司業經109年05月27日股東常會決議通過108年度盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案，分派股票股利自108年度可分配盈餘提撥新台幣(以下同) 2,678,149,380元，每股面額10元，發行普通股267,814,938股(每股配發0.6元)，業經金融監督管理委員會公告於109年10月15日申報生效在案。茲於109年9月29日董事會決議授權董事長訂定本公司盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜，董事長已於109年10月16日核准訂定109年11月7日為除權暨發行新股基準日。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將此次增資發行新股事項公告於後： (一)公司名稱：中國人壽保險股份有限公司。 (二)所營事業：人身保險業務。 (三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為550億元，分為55億股；實收資本額為44,635,823,040元，已發行股份4,463,582,304股，每股面額10元。 (四)本公司所在地：台北市松山區敦化北路122號5樓。 (五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。 (六)董事及監察人之人數及任期：董事九人（含獨立董事四人），任期三年，任期自109年05月27日至112年05月26日止；另本公司設置審計委員會。 (七)訂立章程之年、月、日：本公司章程於52年04月12日訂立，最後一次修訂日期為108年05月31日。 (八)本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件： 1.本次增加發行新股 267,814,938 股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例每仟股無償配發60股。 2.未滿1股之畸零股，得由股東自行拼湊1股，未拼湊或拼湊後仍不足1股之畸零股按面額改發現金，計算至元止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人承購之。 3.本次發行新股之權利義務與原有股份相同。 (九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額 47,313,972,420 元，分為4,731,397,242股，每股面額10元。 (十)增資計劃：配合業務成長，強化財務結構 (十一)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。 (十二)股票簽證機構：不適用（本次增資發行新股採無實體發行）。 (十三)本次採增資新股權利證書先行上市，其增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體方式發行，同時逕予替換上市並註銷增資新股權利證書，屆時另行公告。因以帳簿劃撥方式交付，股東若尚未開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 (十四)股票過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：02-23892999）。 三、本公司訂於民國109年11月07日為除權暨發行新股基準日，依公司法第165條規定，自民國109年11月03日起至109年11月07日止停止股票過戶登記，訂於民國109年11月24日為增資新股權利證書劃撥及上市日期，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年11月02日前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年11月02日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 四、特此公告。