泰宗:公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長

董 事：英屬維京群島商

Green Partner Investments Limited

董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長

董 事：陳 正 / 健亞生技(股)公司 董事長

董 事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 總經理

董 事：徐憶芳 / 挺立會計師事務所 執業會計師

獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長

獨立董事：郭永祿 / 智融公司 資深顧問

獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長

董 事：英屬維京群島商

Green Partner Investments Limited

董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長

董 事：陳錦稷 / 中信金融管理學院企業管理學系

教授暨金融管理研究所所長

董 事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 總經理

董 事：徐憶芳 / 挺立會計師事務所 執業會計師

獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長

獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事

獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選董事並設立審計委員會

6.新任董事選任時持股數:

董 事：徐煥清 7,244,809 股

董 事：英屬維京群島商

Green Partner Investments Limited 6,283,700 股

董 事：陳慈珮 2,010,970 股

董 事：陳錦稷 0 股

董 事：王雅俊 216,048 股

董 事：徐憶芳 0 股

獨立董事：江文佑 0 股

獨立董事：郭永祿 0 股

獨立董事：鄒純忻 0 股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/26

8.新任生效日期:109/06/24

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。