維熹:本公司109年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。

每股分配現金股利3元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第7屆董事案:

當選名單如下：

董事：

彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄

正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌

正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳

正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋

獨立董事：

李效文

廖福隆

曾振賢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修正「背書保證施行辦法」案。

(5)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無