長榮:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 長榮鋼鐵(股)公司代表人：張正鏞 長榮海運(股)公司董事長

董事 財團法人張榮發慈善基金會 長榮海運(股)公司董事

代表人：張國華

董事 財團法人張榮發慈善基金會 長榮海運(股)公司董事

代表人：張國明

董事 巴拿馬商長榮國際有限公司 長榮國際(股)公司董事長

代表人：柯麗卿

董事 巴拿馬商長榮國際有限公司 長榮海運(股)公司董事暨總經理

代表人：謝惠全

獨立董事 游芳來 長榮海運(股)公司獨立董事

獨立董事 張家琦 台陽生科商務法律事務所主持律師

獨立董事 黎昌州 志成合署會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 繪(股)公司代表人：張正鏞 長榮海運(股)公司董事長

董事 張國華 長榮海運(股)公司董事

董事 巴拿馬商長榮國際有限公司 長榮國際(股)公司董事長

代表人：柯麗卿

董事 巴拿馬商長榮國際有限公司 長榮海運(股)公司董事暨總經理

代表人：謝惠全

董事 繪(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司首席副總經理

獨立董事 游芳來 長榮海運(股)公司獨立董事

獨立董事 黎昌州 志成合署會計師事務所會計師

獨立董事 張家琦 台陽生科商務法律事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於109年股東常會辦理全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 繪(股)公司代表人：張正鏞 1,000,000

董事 張國華 319,646,157

董事 巴拿馬商長榮國際有限公司 391,786,816

代表人：柯麗卿

董事 巴拿馬商長榮國際有限公司 391,786,816

代表人：謝惠全

董事 繪(股)公司代表人：戴錦銓 1,000,000

董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：吳光輝 38,261,703

獨立董事 游芳來 0

獨立董事 黎昌州 0

獨立董事 張家琦 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/6/21

9.新任生效日期:109/6/24

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無