中工:公告本公司109年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。

表決結果:贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案

通過，贊成權數計849,584,602權,占出席股東總表決權數:885,733,096權,百分之

95.9188;(其中含以電子方式,出席行使表決權總數為:127,024,146權) 反對權數計

1,424,739權,占出席股東總表決權數:885,733,096權,百分之0.1609;(其中含以電子方

式,出席行使表決權總數為:1,424,739權) 棄權/未投票權數:34,723,755權,占出席股東

總表決權數:885,733,096權,百分之3.9203;(其中含以電子方式,出席行使表決權總數

為:32,552,678權) 無效權數:0權。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度決算表冊案。

表決結果:贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案

通過，贊成權數計847,373,420權,占出席股東總表決權數:885,733,096權,百分之

95.66916;(其中含以電子方式,出席行使表決權總數為:124,812,964權) 反對權數計

1,510,073權,占出席股東總表決權數:885,733,096權,百分之0.17049;(其中含以電子方

式,出席行使表決權總數為:1,510,073權) 棄權/未投票權數:36,849,603權,占出席股東

總表決權數:885,733,096權,百分之4.16035;(其中含以電子方式,出席行使表決權總數

為:34,678,526權) 無效權數:0權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第26屆董事及獨立董事案。

董事當選名單：

戶號:508639，戶名:揚真實業股份有限公司 代表人:朱蕙蘭

選舉結果:當選董事，得票選舉權數:1,065,551,105權。

戶號:95866，戶名:中國石油化學工業開發股份有限公司 代表人:陳瑞隆

選舉結果:當選董事，得票選舉權數:949,595,035權。

戶號:61322，戶名:天京投資股份有限公司 代表人:沈華養

選舉結果:當選董事，得票選舉權數:873,866,555權。

戶號:108137，戶名:福星製衣廠股份有限公司 代表人蔡昭倫

選舉結果:當選董事，得票選舉權數:772,375,633權。

戶號:508638，戶名:常理股份有限公司 代表人:劉量海

選舉結果:當選董事，得票選舉權數:757,917,669權。

戶號:61322，戶名:天京投資股份有限公司 代表人:陳文可

選舉結果:當選董事，得票選舉權數:756,925,809權。

獨立董事當選名單：

姓名:葛樹人，選舉結果:當選獨立董事，得票選舉權數:835,361,733權。

姓名:呂和義，選舉結果:當選獨立董事，得票選舉權數:814,441,651權。

姓名:張璠，選舉結果:當選獨立董事，得票選舉權數:785,875,744權。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。

表決結果:贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案

通過，贊成權數計849,348,682權,占出席股東總表決權數:885,733,096權,百分之

95.8922;(其中含以電子方式,出席行使表決權總數為:126,788,226權) 反對權數計

1,660,140權,占出席股東總表決權數:885,733,096權,百分之0.1874;(其中含以電子方

式,出席行使表決權總數為:1,660,140權) 棄權/未投票權數:34,724,274權,占出席股東

總表決權數:885,733,096權,百分之3.9204;(其中含以電子方式,出席行使表決權總數

為:32,553,197權) 無效權數:0權。

(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

表決結果:贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案

通過，贊成權數計849,234,687權,占出席股東總表決權數:885,733,096權,百分之

95.8793;(其中含以電子方式,出席行使表決權總數為:126,674,231權) 反對權數計

1,671,931權,占出席股東總表決權數:885,733,096權,百分之0.01888;(其中含以電子方

式,出席行使表決權總數為:1,671,931權) 棄權/未投票權數:34,826,478權,占出席股東

總表決權數:885,733,096權,百分之3.9319;(其中含以電子方式,出席行使表決權總數

為:32,655,401權) 無效權數:0權。

7.其他應敘明事項:無。