南璋:公告本公司設置審計委員會

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:李敏凡；國立臺灣科技大學自動化及控制研究所副教授。

獨立董事:莊舜智；舜信會計師事務所會計師、Nocera,Inc.(OTC:NCRA)財務長、

寵聚股份有限公司董事。

獨立董事:顏永青；政和律師事務所律師、臺北市政府都市發展局臺北市危老重建

推動師。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:設置審計委員會取代監察人

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

8.新任生效日期:109/06/23

9.其他應敘明事項:無