泰谷:本公司109年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:億光電子工業(股)公司法人代表人:葉寅夫

(2)董事:億光電子工業(股)公司法人代表人:林治民

(3)董事:鼎耕投資有限公司法人代表人:賴茂松

(4)董事:福鴻投資(股)公司法人代表人:林昌水

(5)董事:葉丁豪

(6)獨立董事:林敏雄

(7)獨立董事:陳維林

(8)監察人:昱明投資(股)公司法人代表人:傅慧貞

(9)監察人:敬豐投資(股)公司法人代表人:唐守里

(10)監察人:鑫旺國際投資(股)公司法人代表人:葉丁瑋

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:億光電子工業(股)公司法人代表人:葉寅夫

(2)董事:昱明投資(股)公司法人代表人:傅慧貞

(3)董事:鼎耕投資有限公司法人代表人:賴茂松

(4)董事:福鴻投資(股)公司法人代表人:林昌水

(5)獨立董事:陳威仁

(6)獨立董事:黃耀明

(7)獨立董事:陳維林

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:億光電子工業(股)公司法人代表人:葉寅夫 9,291,322 股

(2)董事:昱明投資(股)公司法人代表人:傅慧貞 734,711 股

(3)董事:鼎耕投資有限公司法人代表人:賴茂松 1,327,629 股

(4)董事:福鴻投資(股)公司法人代表人:林昌水 155,533 股

(5)獨立董事:陳威仁 0 股

(6)獨立董事:黃耀明 0 股

(7)獨立董事:陳維林 0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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