泰谷:本公司109年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：億光電子工業(股)公司法人代表人：葉寅夫

(2)董事：億光電子工業(股)公司法人代表人：林治民

(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松

(4)董事：福鴻投資(股)公司法人代表人：林昌水

(5)董事：葉丁豪

(6)獨立董事：林敏雄

(7)獨立董事：陳維林

(8)監察人：昱明投資(股)公司法人代表人：傅慧貞

(9)監察人：敬豐投資(股)公司法人代表人：唐守里

(10)監察人：鑫旺國際投資(股)公司法人代表人：葉丁瑋

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：億光電子工業(股)公司法人代表人：葉寅夫

(2)董事：昱明投資(股)公司法人代表人：傅慧貞

(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松

(4)董事：福鴻投資(股)公司法人代表人：林昌水

(5)獨立董事：陳威仁

(6)獨立董事：黃耀明

(7)獨立董事：陳維林

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：億光電子工業(股)公司法人代表人：葉寅夫 9,291,322 股

(2)董事：昱明投資(股)公司法人代表人：傅慧貞 734,711 股

(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松 1,327,629 股

(4)董事：福鴻投資(股)公司法人代表人：林昌水 155,533 股

(5)獨立董事：陳威仁 0 股

(6)獨立董事：黃耀明 0 股

(7)獨立董事：陳維林 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無