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科風:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選結果:

董事當選名單:科飛投資股份有限公司、韓榮裕、玖業投資股份有限公司。

獨立董事當選名單:張國榮、蔡念澎、鄭永傑。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過109年私募普通股辦理現金增資案。

(2)通過和解案請求分攤賠償金額案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


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