沈氏:公告本公司第十三屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

a.法人董事：

永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/沈氏藝術印刷股份有限公司董事長

永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐紙業股份有限公司法人代表王友良/永豐紙業股份有限公司協理

b.自然人董事：

沈哲煜/沈氏藝術印刷股份有限公司副董事長

蔡明輝/連誠裝訂股份有限公司董事長

c.獨立董事：

謝顒丞/國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系教授

徐明景/中國文化大學資訊傳播系專任教授

d.監察人：

張坤山/海王印刷事業股份有限公司董事長

永豐餘典範投資股份有限公司法人代表閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

a.法人董事：

永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/沈氏藝術印刷股份有限公司董事長

永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/永豐餘投資控股股份有限公司董事

b.自然人董事：

沈哲煜/沈氏藝術印刷股份有限公司副董事長

蔡明輝/連誠裝訂股份有限公司董事長

c.獨立董事：

徐明景/中國文化大學資訊傳播系專任教授

陳俊男/國立台灣科技大學財金所副教授

林進忠/國立台灣藝術大學榮譽教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:第十二屆董監事任期屆滿，於109年6月23日股東常會改選。

7.新任者選任時持股數:

a.法人董事：

永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/19,015,083股

永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/19,015,083股

b.自然人董事：

沈哲煜/170,961股

蔡明輝/122,000股

b.獨立董事：

徐明景/0股

陳俊男/0股

林進忠/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無