勤美:公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：焜源股份有限公司法人代表人林廷芳

董事：曹明宏

董事：吳淑娟

董事：何佩芬

董事：銓遠投資股份有限公司法人代表人金奉天

董事：何承育

3.許可從事競業行為之項目:為本公司之利益或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決照案通過

表決時出席股東表決權數：278,408,426權

贊成：250,083,005權，占表決權數89.82%

反對：25,332,020權，占表決權數9.10%

無效：0權，占表決權數：0%

棄權/未投票：2,993,401權，占表決權數1.08%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：焜源股份有限公司法人代表人林廷芳

董事：曹明宏

董事：吳淑娟-不適用

董事：何佩芬-不適用

董事：銓遠投資股份有限公司法人代表人金奉天

董事：何承育-不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)董事：焜源股份有限公司法人代表人林廷芳

1.勤美達(武漢)精密機械有限公司 董事長

(二)董事：曹明宏

1.蘇州勤美達精密機械有限公司 董事

2.天津勤美達工業有限公司 董事

3.勤威(天津)工業有限公司 董事

4.蘇州勤堡精密機械有限公司 監察人

(三)董事：銓遠投資股份有限公司法人代表人金奉天

1.天津勤美達有限公司 董事

2.蘇州勤美達精密機械有限公司 董事

3.蘇州勤堡精密機械有限公司 董事

4.勤威(天津)工業有限公司 董事

5.勤美達(武漢)精密機械有限公司 監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)勤美達(武漢)精密機械有限公司：建廠中，路段建設中暫未有地址

(2)蘇州勤美達精密機械有限公司：江蘇省蘇州市蘇州新區金楓路151號

(3)天津勤美達工業有限公司：中國天津塘沽經濟技術開發區塘漢公路0-10號

(4)勤威(天津)工業有限公司：中國天津經濟技術開發區西區光華街55號

(5)蘇州勤堡精密機械有限公司：蘇州新區通安鎮真北路96號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)勤美達(武漢)精密機械有限公司：研發設計、製造及銷售各種汽車、農機車、

工機車、家用電器等零件、精密鑄造毛坯及模具等，及相關售後服務

(2)蘇州勤美達精密機械有限公司：設計、開發、生產及銷售各種鑄鐵製品及各式

機械、汽車零件

(3)天津勤美達工業有限公司：設計、開發、生產及銷售各種鑄鐵製品及各式機械、

汽車零件

(4)勤威(天津)工業有限公司：研發、生產及銷售汽車、機電用精密鑄造毛胚及加工

完成品

(5)蘇州勤堡精密機械有限公司：設計、生產及買賣鑄件

10.對本公司財務業務之影響程度:無，皆為本公司之轉投資公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無