勤美:公告本公司股東常會改選董事案

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

董事: 焜源股份有限公司代表人 林廷芳-勤美股份有限公司董事長

董事:曹明宏-勤美股份有限公司董事

董事:吳淑娟-勤美股份有限公司董事

董事:何承育-香格里拉農牧花卉股份有限公司董事及總經理

董事:銓遠投資股份有限公司代表人 何佩芬-勤美璞真文化藝術基金會董事

董事:銓遠投資股份有限公司代表人 陳本發-勤美股份有限公司董事

獨立董事：廖了以-運動家育樂有限公司董事長

獨立董事：張明杰-倚強股份有限公司董事長及總經理

獨立董事：林榮春-億光電子工業股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

董事:焜源股份有限公司代表人 林廷芳-勤美股份有限公司董事長

董事:曹明宏-勤美股份有限公司董事

董事:吳淑娟-勤美股份有限公司董事

董事:何承育-香格里拉農牧花卉股份有限公司董事及總經理

董事:何佩芬-勤美璞真文化藝術基金會董事

董事:銓遠投資股份有限公司代表人 金奉天-勤美股份有限公司總經理

獨立董事：廖了以-運動家育樂有限公司董事長

獨立董事：張明杰-倚強股份有限公司董事長及總經理

獨立董事：林榮春-億光電子工業股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

截至民國109年股東常會停止過戶日之持股數：

董事: 焜源股份有限公司代表人 林廷芳634,000股

董事:曹明宏 6,092,879股

董事:吳淑娟 5,702,198股

董事:何承育 4,056,384股

董事:何佩芬 6,750,833股

董事:銓遠投資股份有限公司代表人 金奉天47,491,965股

獨立董事：廖了以 0股

獨立董事：張明杰 0股

獨立董事：林榮春 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

14.其他應敘明事項:無