昶和:本公司109年股東常會董事全面改選

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:陳明澤(昶和纖維興業股份有限公司董事長)

董事:李瑞璧(昶和纖維興業股份有限公司副董事長)

法人董事:日豐隆投資股份有限公司代表人:

李茂森(京倢股份有限公司董事長)

獨立董事:劉瑞圖(紡拓會秘書長)

獨立董事:郭建興(大眾商業銀行資深協理)

法人監察人:祥泰興投資股份有限公司代表人:

何瑞藤(國立台灣大學教授)

英宗宏(紡拓會組長)

姚貴香(宇富商行負責人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:陳明澤(昶和纖維興業股份有限公司董事長)

董事:李瑞璧(昶和纖維興業股份有限公司副董事長)

法人董事:日豐隆投資股份有限公司代表人:

楊昭信(昶和纖維興業股份有限公司顧問)

董事:陳耀祥(昶和纖維興業股份有限公司業務經理)

獨立董事:劉瑞圖(紡拓會秘書長)

獨立董事:郭建興(大眾商業銀行資深協理)

獨立董事：張紘瑞(投資公司總經理)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董監事

7.新任者選任時持股數:

董事:

陳明澤:18535056股

董事:

李瑞璧:8113065股

法人董事:

日豐隆投資股份有限公司代表人楊昭信:12207734股

董事:

陳耀祥:5368107股

獨立董事:

劉瑞圖:0股

獨立董事:

郭建興:0股

獨立董事:

張紘瑞:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/22~112/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無