和進:公告本公司民國109年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳金榜/獨立董事

康榮寶/獨立董事

張源政/董事

洪國恩/董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同

4.許可從事競業行為之期間:

108/06/10至111/06/09任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:30,446,853權

贊成： 30,107,358權，占表決權數 98.88%；

反對： 7,159權，占表決權數 0.02%；

無效： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票： 332,331權，占表決權數 1.09%

表決結果：本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

解除陳金榜獨立董事之競業禁止限制:

(1)台灣默特麥克唐納工程顧問(股)公司總經理

解除康榮寶獨立董事之競業禁止限制:

(1)台灣政治大學會計系副教授

解除張源政董事之競業禁止限制:

(1)本公司副董事長

解除洪國恩董事之競業禁止限制:

(1)鳳凰互動股份有限公司總經理