和益:代子公司聯超實業股份有限公司公告股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過申請撤銷股票公開發行案。

7.其他應敘明事項:

(一)依本公司章程第卅二條第五項：本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及

資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二

以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

(二)108年度盈餘分配案業經本公司第九屆第十一次董事會通過。