智晶:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第六屆董事。

當選名單如下:

董 事:森宇投資股份有限公司代表人:王鴻鈞

董 事:虹景投資股份有限公司代表人:黃心華

董 事:林振全

董 事:葉文欽

獨立董事:廖述忠

獨立董事:叢鋼滋

獨立董事:蕭舜華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。

(4) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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