福懋科:本公司109年6月19日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1人。

6.重要決議事項五、其他事項:

A.通過修正本公司「股東會議事規則」案。

B.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

C.通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

D.通過修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

E.通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。