大億金茂:公告本公司109年股東常會董事選舉當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：大緯投資企業股份有限公司

代表人：吳俊億(大億金茂股份有限公司董事長)

(2)法人董事：億建投資股份有限公司

代表人：吳育賢(大億金茂股份有限公司副董事長)

(3)獨立董事:林盈杉(熒茂光學股份有限公司總經理)

(4)獨立董事:林志聰(祥業聯合會計師事務所台南所所長)

(5)獨立董事:郭聰源(南台科技大學機械工程系教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：大緯投資企業股份有限公司

代表人：吳俊億(大億金茂股份有限公司董事長)

(2)法人董事：億建投資股份有限公司

代表人：吳育賢(大億金茂股份有限公司副董事長)

(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司

(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司

(5)獨立董事:林盈杉(熒茂光學股份有限公司總經理)

(6)獨立董事:林志聰(祥業聯合會計師事務所台南所所長)

(7)獨立董事:郭聰源(南台科技大學機械工程系教授)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:依法設置審計委員會，提前全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)大緯投資企業股份有限公司；代表人：吳俊億；6,143,925股

(2)億建投資股份有限公司；代表人：吳育賢；1,568,051股

(3)啟敏投資股份有限公司;118,541股

(4)邁彼投資股份有限公司;281,186股

(5)獨立董事:林盈杉；0股

(6)獨立董事:林志聰；0股

(7)獨立董事:郭聰源；0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用(依法設置審計委員會全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(依法設置審計委員會全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無