臻鼎-KY:109年股東常會解除董事競業禁止公告

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事沈慶芳、法人董事代表人游哲宏、董事李鍾熙、董事李定轉

獨立董事周志誠、獨立董事簡禎富、獨立董事李啟賢

3.許可從事競業行為之項目:

1)董事沈慶芳

臻鼎科技股份有限公司董事長

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長

碁鼎科技秦皇島有限公司董事長

2)法人董事代表人游哲宏

訊芯科技控股股份有限公司董事

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事

鵬鼎科技股份有限公司監察人

臻鼎科技股份有限公司監察人

3)董事李鍾熙

遠東新世紀(股)公司獨立董事

億光電子(股)公司獨立董事

三福化工(股)公司獨立董事

體學生物科技(股)公司董事長

奎克生技光電(股)公司董事長

4)董事李定轉

禮鼎半導體科技(深圳)有限公司執行董事

碁鼎科技秦皇島公司副總經理

臻鼎科技控股股份有限公司總經理

5)獨立董事周志誠

立德電子股份有限公司獨立董事

松翰科技股份有限公司獨立董事

晶宏半導體股份有限公司董事

友華生技醫藥股份有限公司監察人

6)獨立董事簡禎富

科技部人工智慧製造系統研究中心 主任

經濟部國家品質獎審議委員

科技部政府科技計畫審議委員

中華決策科學學會理事

先豐通訊股份有限公司獨立董事

同泰電子股份有限公司獨立董事

7)獨立董事李啟賢

證券暨期貨發展基金會董事長

中華信用評等公司董事長

臺灣指數公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:109/06/19~112/06/18

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

贊成權數593,360,752權,反對權數49,783,780權,

棄權/未投票權數185,175,71權,贊成比率71.63%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

與我司營業項目相關者

1)董事沈慶芳

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事長

碁鼎科技秦皇?有限公司 董事長

2)法人董事代表人游哲宏

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事

3)董事李定轉

禮鼎半導體科技(深圳)有限公司執行董事

碁鼎科技秦皇島公司 副總經理

臻鼎科技控股股份有限公司 總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

與我司營業項目相關者

1)董事沈慶芳

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長

碁鼎科技秦皇?有限公司董事長

2)法人董事代表人游哲宏

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

地址:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

2)碁鼎科技秦皇島有限公司

地址:河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路18-2號

3)禮鼎半導體科技(深圳)有限公司

地址:深圳市寶安區新安街道海旺社區N26區海秀路2021號榮超濱海大廈B座403室B區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

印刷電路板之設計、開發、製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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