永記:公告本公司109年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董監事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事--張德仁/本公司董事長

董事--張德雄/本公司董事

董事--張德盛/本公司董事

董事--吳小燕/本公司董事

董事--張晉誠/本公司董事

獨立董事--詹進義/喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事--吳建勛/吳建勛聯合律師事務所執業律師

法人監察人--永盈投資(股)公司法人代表人邱正仁/華宏新技(股)公司獨立董事

法人監察人--永盈投資(股)公司法人代表人李啟誠/全台晶像(股)公司獨立董事

法人監察人--永盈投資(股)公司法人代表人黃敏恭/寶紳營造工程(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事--張德仁/本公司董事長

董事--張德雄/本公司董事

董事--張德盛/本公司董事

董事--吳小燕/本公司董事

獨立董事--詹進義/喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事--吳建勛/吳建勛聯合律師事務所執業律師

獨立董事--莊碧陽/達能科技(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事--張德仁/11,529,971股

董事--張德雄/12,248,846股

董事--張德盛/10,365,996股

董事--吳小燕/0股

獨立董事--詹進義/0股

獨立董事--吳建勛/0股

獨立董事--莊碧陽/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無