永記:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過改選第十屆董事案。

董事當選名單如下：

董事--張德仁

董事--張德雄

董事--張德盛

董事--吳小燕

獨立董事--詹進義

獨立董事--吳建勛

獨立董事--莊碧陽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過誠信經營實務守則修正案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無