譁裕:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一O八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一O八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選第十五屆董事及獨立董事案,

任期自109年6月19日至112年6月18日。

九席董事(含獨立董事三席)當選名單:

董事:林祺生

董事:陳世忠

董事:孫承本

董事:黃坤章

董事:莊明原

董事:呂德茂

獨立董事:劉恒逸

獨立董事:詹定勳

獨立董事:呂文嘉

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「股東會議事規則」案。

(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)通過修訂「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。

(四)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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