茂訊:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名及簡歷:

一、審計委員會

(1)王俊明：普係生(股)公司董事長

(2)馮小龍：財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事

(3)陳永誠：陳永誠律師事務所負責人

二、薪資報酬委員會

(1)王俊明：普係生(股)公司董事長/本公司獨立董事

(2)馮小龍：財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事/本公司獨立董事

(3)陳永誠：陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事

4.新任者姓名及簡歷:

一、審計委員會

(1)王俊明：普係生(股)公司董事長

(2)馮小龍：財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事

(3)陳永誠：陳永誠律師事務所負責人

二、薪資報酬委員會

(1)王俊明：普係生(股)公司董事長/本公司獨立董事

(2)馮小龍：財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事/本公司獨立董事

(3)陳永誠：陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:

一、審計委員會:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。

二、薪資報酬委員會:股東會全面改選董事後，由第13屆董事會重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

8.新任生效日期:109/06/18

一、審計委員會：109/06/18

二、薪資報酬委員會：109/06/18

9.其他應敘明事項:無。