茂訊:公告本公司一0九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董事案。

當選董事七席(含獨立董事三席)名單如下：

董事：沈頤同、南港輪胎股份有限公司代表人：林君穎、呂明孝、蔡文純

獨立董事：王俊明、馮小龍、陳永誠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。