達欣工:109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.4157元)。

表決時出席股東表決權數:195,922,542權

(含以電子方式行使表決權數:37,896,642權)

贊成178,482,354權，占表決權數91.10%；

反對34,885權，占表決權數0.02%；

棄權/未投票17,405,303權，占表決權數8.88%；

無效0權，占表決權數0.00%。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案

表決時出席股東表決權數:195,950,542權

(含以電子方式行使表決權數:37,896,642權)

贊成173,082,001權，占表決權數88.33%；

反對5,443,006權，占表決權數2.78%；

棄權/未投票17,425,535權，占表決權數8.89%；

無效0權，占表決權數0.00%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報告案

表決時出席股東表決權數:195,922,542權

(含以電子方式行使表決權數:37,896,642權)

贊成178,165,065權，占表決權數90.94%；

反對14,873權，占表決權數0.01%；

棄權/未投票17,742,604權，占表決權數9.05%；

無效0權，占表決權數0.00%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事(含獨立董事)選舉案

董事當選名單及得票權數：

(1)王人正/董事-得票權數：360,424,027權

(2)王人治/董事-得票權數：210,436,313權

(3)品欣投資(股)公司代表人：戴立俊/董事-得票權數：153,477,815權

(4)品欣投資(股)公司代表人：廖肇邦/董事-得票權數：153,037,886權

獨立董事當選名單及當選權數：

(1)王金山/獨立董事-得票權數：111,803,469權

(2)丁予康/獨立董事-得票權數：107,480,956權

(3)林信成/獨立董事-得票權數：106,565,473權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案

表決時出席股東表決權數:195,950,542權

(含以電子方式行使表決權數:37,896,642)

贊成178,510,580權，占表決權數91.10%；

反對15,368權，占表決權數0.01%；

棄權/未投票17,424,594權，占表決權數8.89%；

無效0權，占表決權數0.00%。

(2)通過修訂『背書保證作業辦法』部份條文案

表決時出席股東表決權數:195,950,542權

(含以電子方式行使表決權數:37,896,642)

贊成178,473,787權，占表決權數91.08%；

反對22,476權，占表決權數0.01%；

棄權/未投票17,454,279權，占表決權數8.91%；

無效0權，占表決權數0.00%。

(3)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案

表決時出席股東表決權數:195,950,542權

(含以電子方式行使表決權數:37,896,642)

贊成178,507,579權，占表決權數91.10%；

反對17,683權，占表決權數0.01%；

棄權/未投票17,425,280權，占表決權數8.89%；

無效0權，占表決權數0.00%。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案

表決時出席股東表決權數:195,950,542權

(含以電子方式行使表決權數:37,896,642)

贊成176,965,642權，占表決權數90.31%；

反對340,429權，占表決權數0.17%；

棄權/未投票18,644,471權，占表決權數9.52%；

無效0權，占表決權數0.00%。

7.其他應敘明事項:無