憶聲:公告本公司109年股東常會通過解除董事競業之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

新任董事 兼任

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董事 劉秋其 英歌科技有限公司董事長/深圳市德的技術有限公司監察人

董事 溫玉美 有元來有限公司董事長/大盛投資(股)公司董事長

董事 許文堂 深圳市德的技術有限公司董事

重慶智啟鑫電子科技發展有限公司董事長

公信電子股份有限公司法人董事代表

法人董事 新泉園投資股份有限公司代表人蔡金萬

新泉園投資股份有限公司董事長

晶宇科技生物實業股份有限公司獨立董事

獨立董事 閔桂鈴 寒舍餐旅管理顧問(股)公司副總經理

獨立董事 湯鵬縉 威宏控股股份有限公司獨立董事

基龍米克斯生物科技股份有限公司獨立董事

王座國際餐飲股份有限公司獨立董事

偉林電子股份有限公司董事

獨立董事 顏宗明 牧德科技股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司109年6月15日股東常會投票表決照案通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事許文堂

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

深圳市德的技術有限公司董事

重慶智啟鑫電子科技發展有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳市德的技術(有)公司：深圳市寶安區福永街道高新開發區建安路德的工業園

重慶智啟鑫電子公司:重慶市渝北區雙龍街到空港新坡皮鞋成民興支路22號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:TFT-LCD產品/研產銷車用電子產品及配件。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

深圳市德的技術有限公司 投資金額 人民幣4,400萬元、持股比40%。

重慶智?鑫電子科技發展有限公司投資金額 人民幣200萬元、持股比51%。

12.其他應敘明事項:無。