環泥:公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員事宜

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)張文昌

簡歷:台北醫學大學董事會董事長

(2)詹益仁

簡歷:乾坤科技股份有限公司技術長

(3)蘇炎坤

簡歷:崑山科技大學校長

4.新任者姓名及簡歷:

(1)詹益仁

簡歷:乾坤科技股份有限公司技術長

(2)何奕達

簡歷:永豐餘投資控股公司董事長

(3)王永春

簡歷:寧遠聯合法律事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:配合本公司於109年6月15日股東常會改選第23屆董事及獨立董事，因審計

委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆審計委員會委員三名。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

8.新任生效日期:109/06/15~112/06/14

9.其他應敘明事項:無