環泥:公告本公司股東常會通過重要事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司108年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新選任第23屆董事獨立董事名單:

法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義

法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升

法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人侯智元

法人董事:新翰投資股份有限公司代表人陳景星

獨立董事:詹益仁

獨立董事:何奕達

獨立董事:王永春

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過重新制訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無