環泥:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/法人監察人/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

環球水泥股份有限公司董事長

法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義

環球水泥股份有限公司事長

法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智元

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:升元投資股份有限公司代表人張錦澤

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:博智投資股份有限公司代表人顏善雄

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人吳明松

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人楊宗仁

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:新翰投資股份有限公司代表人陳景星

獨立董事:張文昌

獨立董事:詹益仁

獨立董事:蘇炎坤

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡歷

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侯博義:博智投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事長

侯智升:升元投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事

侯智元:宇聲投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事

陳景星:新翰投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事

獨立董事姓名 簡歷

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詹益仁 環球水泥(股)公司獨立董事

何奕達 永豐餘投資控股公司董事長

王永春 寧遠聯合法律事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

侯博義:博智投資股份有限公司代表人 27893282股

侯智升:升元投資股份有限公司代表人 65255811股

侯智元:宇聲投資股份有限公司代表人 64532037股

陳景星:新翰投資股份有限公司代表人 35450股

詹益仁 0股

何奕達 0股

王永春 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:2/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無