大宇:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈虧撥補承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第18屆董事(含獨立董事)案。

1.董事(含獨立董事)當選名單：

董事：張煜生

董事：宏益纖維工業(股)公司代表人羅昭甲

董事：洪惠貞

董事：葉佳弘

董事：姚繁基

董事：姚炳楠

董事：簡武華

董事：張祐源

獨立董事：林文仲

獨立董事：倪煥興

獨立董事：葉乙昌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司108年度資本公積配發現金討論案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂討論案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂討論案。

(4)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂討論案。

(6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂討論案。

(7)通過解除本公司第18屆新當選董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無