大宇:公告本公司董事、獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：張煜生 台灣富綢纖維(股)公司董事長

董事：宏益纖維工業(股)公司代表人羅昭甲 宏益纖維工業(股)公司總經理

董事：葉佳弘 山葉家具事業(股)公司董事長

董事：姚繁基 中和紡織(股)公司經理

董事：洪惠貞 台灣富綢纖維(股)公司監察人

董事：姚炳楠 大宇紡織(股)公司總經理

董事：簡武華 大宇紡織(股)公司副總經理

獨立董事：林文仲 力鵬企業(股)公司總經理

獨立董事：倪煥興 合作金庫銀行經理

監察人：李文杰 台北城市科技大學董事

監察人：張祐源 台灣富綢纖維(股)公司協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：張煜生 台灣富綢纖維(股)公司 董事長

董事：姚繁基 中和紡織（股）公司 副總經理

董事：葉佳弘 山葉家具(股)公司 董事長

董事：洪惠貞 台灣富綢纖維(股)公司 監察人

董事：姚炳楠 大宇紡織(股)公司 總經理

董事：簡武華 大宇紡織(股)公司 副總經理

董事：張祐源 台灣富綢纖維(股)公司業務協理

董事：宏益纖維工業(股)公司 代表人：羅昭甲 宏益纖維工業(股)公司 總經理

獨立董事：倪煥興 聯邦商業銀行南京東路分行 經理

獨立董事：林文仲 財團法人中華民國紡織業拓展會

「機能性紡織品驗證業務指導小組」委員

獨立董事：葉乙昌 台灣區絲織工業同業公會秘書長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：張煜生 4,261,761股

董事：宏益纖維工業(股)公司代表人羅昭甲 5,590,000股

董事：葉佳弘 2,477,493股

董事：姚繁基 1,020,000股

董事：洪惠貞 961,096股

董事：姚炳楠 976,464股

董事：簡武華 1,258股

董事：張祐源 2,275,804股

獨立董事：林文仲 0股

獨立董事：倪煥興 0股

獨立董事：葉乙昌 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:本屆設置審計委員會，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。

14.其他應敘明事項:無。