富邦金:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉

董事當選名單：

董事：蔡明興

董事：蔡明忠

臺北市政府代表人：陳家蓁

臺北市政府代表人：袁秀慧

臺北市政府代表人：鄭瑞成

明東實業股份有限公司代表人：陳聖德

明東實業股份有限公司代表人：林福星

明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷

明東實業股份有限公司代表人：陳伯燿

獨立董事當選名單：

湯明哲

陳新民

王銘陽

李書行

張榮豐

李 淳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案

(3)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無