正淩:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案，

108年度期末盈餘保留不予分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

當選名單如下：

董事：徐季麟、陳言成、信邦電子股份有限公司、鴻乙精密股份有限公司;

獨立董事:賴志翔、劉復龍、張峰溥。

因應本公司設置審計委員會代替監察人制度，不設置監察人。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(2)通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。

(3)通過修訂『股東會議事規則』案。

(4)通過修訂『董事選舉辦法』案。

(5)通過本公司辦理私募普通股案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。