安可:本公司一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○八年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○八年度營業報告書及財務報

表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事7席(含獨立董事3席)

任期自109年6月10日起至112年6月9日止，當選名單如下：

董事 錸德科技股份有限公司代表人：葉垂景

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民

周萬順

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 吳榮生

獨立董事 呂博能

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無