國揚:公告本公司109年股東常會通過之重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事

當選董事--吉贊實業股份有限公司代表人-林子寬

當選董事--吉贊實業股份有限公司代表人-侯嘉騏

當選董事--承啟股份有限公司代表人-蔡哲雄

當選董事--承啟股份有限公司代表人-阮劍平

當選董事--承啟股份有限公司代表人-蘇東明

當選董事--百地開發實業股份有限公司代表人-蘇培魁

當選獨立董事—楊豊彥

當選獨立董事—郭武博

當選獨立董事—曾秋木

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無