坤悅:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配修正議案，修正後決議分配現金股利每股新台幣0.75元

及股票股利每股0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事改選，當選名單如下：

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳

董事：悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁悅生

董事：悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘

獨立董事：麻高霖

獨立董事：柯俊禎

獨立董事：楊雯齡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

7.其他應敘明事項:無。