坤悅:公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤悅開發股份有限公司董事長。

丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：坤悅開發股份有限公司董事。

董事祁興國：坤悅開發股份有限公司董事。

董事祁悅生：坤悅開發股份有限公司董事。

獨立董事麻高霖：坤悅開發股份有限公司獨立董事。

獨立董事柯俊禎：坤悅開發股份有限公司獨立董事。

監察人悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘：育堂建設股份有限公司董事長。

監察人陳豐榮：坤悅開發股份有限公司監察人。

監察人楊維如：坤悅開發股份有限公司監察人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤悅開發股份有限公司董事長。

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：坤悅開發股份有限公司董事。

董事悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁悅生：坤悅開發股份有限公司董事。

董事悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘：育堂建設股份有限公司董事長。

獨立董事麻高霖：坤悅開發股份有限公司獨立董事。

獨立董事柯俊禎：坤悅開發股份有限公司獨立董事。

獨立董事楊雯齡：衛理聯合律師事務所律師。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤： 9,321,673股

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳： 9,321,673股

董事悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁悅生：11,298,658股

董事悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘：11,298,658股

獨立董事麻高霖：35,921股

獨立董事柯俊禎： 0股

獨立董事楊雯齡： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14至109/06/13

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。