統新:本公司一○九年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。

分配現金股利新台幣77,000,000元，即每股配發現金股利2.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選本公司第八屆董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(2)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(7)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。