統新:公告本公司109年股東會增補選第八屆董事(含獨立董事)事宜

第6款

1.發生變動日期:109/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

（1） 董事：謝進南

龍慶鋼鐵企業(股)公司董事長

（2） 董事：廣榮投資代表人:李慧芬

南寶樹脂化學工廠(股)公司人資部協理

（3） 獨立董事：鄭友仁

成功大學生物醫學工程學系講座教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

6.異動原因:

（1）本公司有一席董事於民國108年因轉讓持股超過選任當時持股二分之一

當然解任，另本公司為配合公司治理及強化董事會效能，於章程所訂董事人數範圍內，

擬提高董事名額為七席(含獨立董事三席)，故擬配合本次股東常會增補選本公司董事

共三席(含獨立董事一席)，董事採候選人提名制，增補選董事任期自當選日起至

民國111年06月04日補足原任期止。

（2）本公司為推動公司治理需要，擬依證券交易法第14條之4設置審計委員會取代

監察人之職權，依經濟部商業司民國95年6月21日經商一字第09502320300號函，若本次

股東常會通過公司章程修訂案，則依生效後章程規定，本次股東常會增補選董事後，

審計委員會將由全體獨立董事組成，故現任監察人將於審計委員會成立時同時解任。

7.新任者選任時持股數:

（1）董事:謝進南 0股

（2）董事:廣榮投資代表人:李慧芬 0股

（3）獨立董事:鄭友仁 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

9.新任生效日期:109/06/09

10.同任期董事變動比率:2/4

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:3/3

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。