科嶠:公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制事宜

第21款

1.股東會決議日:109/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事:鄧全凱。

(2)董 事:吳明致。

(3)董 事:林豐正。

(4)董 事:李光斌。

(5)獨立董事:李紹昌。

(6)獨立董事:李志仁。

(7)獨立董事:王琳。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(1)董 事:鄧全凱

青昊企業有限公司，董事長。

新昊機械有限公司，董事長。

 春秋光學股份有限公司，董事長。

廣州鑫凱包裝材料有限公司，董事長。

東莞鑫凱包裝材料有限公司，董事長。

寶競潁電子(深圳)有限公司，董事長。

(2)董 事:吳明致

Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd，負責人。

 Quick Prosper Inc. ，負責人。

 Aoptic Interational Co., Ltd ，負責人。

 深圳科嶠精密機械有限公司，負責人及總經理。

 蘇州遠喬精密機械有限公司，負責人及總經理。

 和暘投資有限公司，董事長。

(3)董 事:林豐正

 宏軒投資有限公司，董事長。

(4)董 事:李光斌

台灣新光國際創業投資股份有限公司，執行副總經理。

夏恩國際教育股份有限公司，執行長。

翰科教育股份有限公司，法人董事代表人。

昂圖股份有限公司，董事。

飛行家旅行社股份有限公司，法人董事代表人。

 濕地股份有限公司，董事。

國立台灣大學生醫電子與資訊學研究所，兼任助理教授。

曙光股權群募證券股份有限公司，法人董事代表人。

台速創新管理顧問股份有限公司，負責人。

宜鼎國際股份有限公司，獨立董事。

(5)獨立董事:李紹昌

 國泰人壽保險(股)公司，財務部經理。

(6)獨立董事:李志仁

 廣明光電(股)公司，財務長暨發言人。

 本盟光電(股)公司，獨立董事。

 Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd，董事。

 TM SMT SDN. BHD ( Malaysia)，董事。

 TM SMT (Thailand) Co., Ltd.，董事。

 達明機器人(股)公司，監察人。

 達明機器人(上海)有限公司，監察人。

(7)獨立董事:王琳

 富琳管理顧問有限公司，負責人及總經理。

 富盛(吳江)光電有限公司，法人代表。

 台安傑國際天使投資股份有限公司，監察人。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/09-112/06/08

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司109/06/09股東常會通過，在無損及本公司利益之

前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董 事:鄧全凱。

(2)董 事:吳明致。

(3)獨立董事:李志仁。

(4)獨立董事:王琳。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董 事:鄧全凱

廣州鑫凱包裝材料有限公司，董事長。

東莞鑫凱包裝材料有限公司，董事長。

寶競潁電子(深圳)有限公司，董事長。

(2)董 事:吳明致

 深圳科嶠精密機械有限公司，負責人及總經理。

 蘇州遠喬精密機械有限公司，負責人及總經理。

(3)獨立董事:李志仁

 達明機器人(上海)有限公司，監察人。

(4)獨立董事:王琳

 富盛(吳江)光電有限公司，法人代表。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州鑫凱包裝材料有限公司:廣州市自玉區鍾落潭鎮竹料紅旗路89號。

東莞鑫凱包裝材料有限公司:廣東東莞萬江區工窗聯一路。

寶競潁電子(深圳)有限公司:深圳寶安區沙井街進為沙一社區。

深圳科嶠精密機械有限公司:深圳市寶安區沙井街道共和第一工業區A區第28棟。

蘇州遠喬精密機械有限公司:蘇州市高新區泰山路2號博濟科技創業園C座302。

達明機器人(上海)有限公司:上海市松江區中心路1158號6棟402室。

富盛(吳江)光電有限公司:江蘇省蘇州吳江經濟開發區葉明路33號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料。

東莞鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料。

寶競潁電子(深圳)有限公司:電子相關項目。

深圳科嶠精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。

蘇州遠喬精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。

達明機器人(上海)有限公司:協作機器人品牌和生產商。

富盛(吳江)光電有限公司:導光板、擴散板及塑膠光學板材裁切製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。