晶宇:公告本公司股東會解除董事競業禁止案(原公告事實發生日暨股東會決議日日期誤植更正)

第21款

1.股東會決議日:109/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事,能率網通股份有限公司-代表人：劉志雄;

董事,能率網通股份有限公司-代表人：胡湘麒;董事,楊文通;董事,林慈齡;董事,紀玉枝

;董事,楊劉柑;獨立董事,蔡金萬;獨立董事,楊仁毓;獨立董事,詹以珍。

3.許可從事競業行為之項目:

能率網通股份有限公司-代表人：劉志雄先生-投資或經營其他與本公司營業項目相同

或類似之公司(能率網通股份有限公司財務長、精能光學股份有限公司財務長)。

能率網通股份有限公司-代表人：胡湘麒先生-投資或經營其他與本公司營業項目相同

或類似之公司(能率網通(股)公司 董事長、應華精密科技(股)公司董事及總經理、捷

邦國際(股)公司 董事長、系通科技(股)公司 董事長、能率壹創業投資(股)公司 董

事長、能率亞洲資本(股)公司董事、北控醫療健康產業集團有限公司 執行董事、佳能

企業(股)公司 董事)。

楊文通先生-投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(億眾實業股份有限

公司總經理、鈞銓實業(股)公司董事長)。

林慈齡女士-投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(億眾實業股份有限

公司監察人、鈞銓實業(股)公司監察人)。

紀玉枝女士-投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(台億建築經理(股)

公司董事長、大順發企業(股)公司董事長)。

楊劉柑女士-投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(億眾實業(股)董事

、鈞銓實業(股)董事)。

蔡金萬先生-投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(新泉園投資股份有

限公司負責人)。

楊仁毓女士-投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(豐逸國際法律事務

所商業律師暨國際事務部負責人)。

詹以珍女士-投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(緯創德林聯合會計

師事務所會計師)。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第九屆董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數30,661,245權，贊成權數

30,423,910權(其中以電子投票行使表決權數：22,871,461權)。反對權數1,874權

(其中以電子投票行使表決權數：1,874權)，無效權數0權(其中以電子投票行使表決權

數：0權)，棄權及未投票權數235,461權(其中以電子投票行使表決權數：12,461)，贊

成權數占表決時之總表決權數99.22%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。