國化:公告本公司109年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事.

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:恆昌投資(股)公司代表人:曹木生/國泰化工廠(股)公司 董事

董事:恆昌投資(股)公司代表人:應柔爾/國泰化工廠(股)公司 董事

董事:恆昌投資(股)公司代表人:葉連珠/國泰化工廠(股)公司 董事

獨立董事:林辰彥/律師

獨立董事:于秉仁/國泰化工廠(股)公司 (曾任)副總經理

監察人:洪志成/會計師

監察人:姚祥義/國泰化工廠(股)公司 (曾任)副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:恆昌投資(股)公司代表人:曹木生/國泰化工廠(股)公司 董事

董事:恆昌投資(股)公司代表人:應柔爾/國泰化工廠(股)公司 董事

獨立董事:林慧珠/會計師

獨立董事:林辰彥/律師

獨立董事:鍾聰明/國泰化工廠(股)公司 (曾任)稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選.

7.新任者選任時持股數:

董事:恆昌投資(股)公司持有股數:19,534,906股

董事:恆昌投資(股)公司代表人曹木生持股數:145,985股

董事:恆昌投資(股)公司代表人應柔爾持股數:無

獨立董事:林慧珠持股數:無

獨立董事:林辰彥持股數:無

獨立董事:鍾聰明持股數:80,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16 ~109/06/15

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是.

14.其他應敘明事項:無.