國化:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告

書及各項財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

新任董事:

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:曹木生

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾

獨立董事:林慧珠

獨立董事:林辰彥

獨立董事:鍾聰明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案.

(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案.

(3)通過修訂本公司『董事.監察人選舉辦法』案.

7.其他應敘明事項:無.