上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告第一次臨時股東大會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/05/28

2.股東臨時會召開日期:109/06/18

3.股東臨時會召開地點:上海市松江工業區松勝路618號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於審議公司制定董事、監事薪酬方案的議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於選舉蔡朝陽為公司第二屆董事會董事的議案

(2)關於選舉劉萬平為公司第二屆董事會董事的議案

(3)關於選舉郭世榮為公司第二屆董事會董事的議案

(4)關於選舉汪大衛為公司第二屆董事會董事的議案

(5)關於選舉成漢頌為公司第二屆董事會董事的議案

(6)關於選舉江向才為公司第二屆董事會董事的議案

(7)關於選舉閏曉旭為公司第二屆董事會董事的議案

(8)關於選舉甘蜀嫻為公司第二屆監事會監事的議案

(9)關於選舉劉烜為公司第二屆監事會監事的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無