國鼎:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/05/27

2.重要決議事項:

一、承認事項：

（一）承認本公司民國108年度決算表冊案。

（二）承認本公司民國108年度虧損撥補案。

二、討論事項

（一）通過修正「公司章程」案。

（二）通過修正「股東會議事規則」案。

（三）通過全面改選董事（含獨立董事）案。

（四）通過解除董事競業禁止案。

（五）通過本公司擬私募發行普通股案。

三、選舉事項：

全面改選董事（含獨立董事）

董事當選名單：李旭峰、劉勝勇、吳麗玉、陳儷玲、陳育群、廖裕輝、蔡易閔、

許倖豪、黃瑞章

獨立董事當選名單：李燕珠、李基存、吳金湖

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。